¿Cumples con la capacitación obligatoria anual exigida por la SBS? ¿Estás preparado para detectar y reportar operaciones sospechosas? La SBS exige que los oficiales de cumplimiento y sujetos obligados se capaciten anualmente para garantizar la implementación efectiva de sistemas de prevención de lavado de activos. Este curso es tu oportunidad para cumplir con la Ley N° 29038 y asegurar que tu organización esté a salvo de sanciones. WorkShop:
Capacitación Anual para Oficiales de Cumplimiento y Sujetos Obligados 2025 Incluye sin costo el E-Book: Guía Legal SPLAFT 2025 ¡Asegura el cumplimiento normativo y protege tu organización! Vía Zoom en Vivo
Jueves 23 de octubre de 6:00 p.m. a 9:00 p.m. Beneficios: - Certificado Digital con validación mediante código QR
- Material de trabajo
- Acceso a nuestro campus virtual
- Curso grabado por 120 días para repaso
- Consultas directas con el capacitador e intercambio de experiencias con otras organizaciones
Solicitar informes Ahora - Haz Clic Contenido obligatorio: - Contexto peruano del Sistema Antilavado
- Facultades y funciones de la UIF
- Congelamiento de fondos o activos por parte de la UIF
- Rol del Oficial de Cumplimiento
- Responsabilidad del Oficial de Cumplimiento
- Normativa vigente sobre prevención de LAFT
- Sujetos o empresas obligadas
- La designación y requisitos del Oficial de Cumplimiento
- El Manual de Prevención de Lavado de Activos
- El Código de Conducta
- El Perfil del cliente y señales de alerta para detectar operaciones inusuales y sospechosas
- El Registro de Operaciones
- Informes anuales y semestrales del Oficial de Cumplimiento
- La comunicación o reporte de Operaciones Sospechosas
- La Capacitación anual obligatoria al Oficial de Cumplimiento y al personal
- Visitas de Supervisión y fiscalización de la UIF
- Infracciones, sanciones y multas por incumplimiento del SPLAFT
- Ronda de preguntas al expositor
Expositor especialista: Abogado corporativo altamente experimentado, especializado en Derecho Bancario, Corporativo, Contratación Mercantil, Comercio Exterior, Gobierno Corporativo, SPLAFT (Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo) y Arbitraje. Ha sido jefe del área corporativa del Estudio Caballero Bustamante, hoy conocido como Thomson Reuters, y ha actuado como árbitro en múltiples casos. Inversión: Inversión regular: S/199.00
Antes del 21 de octubre: S/169.00
20% de ahorro para grupos de 3 o más participantes
*Incluye IGV Clic para Recibir Información WhatsApp: +51 961 106 120
Email: informes @ seminariostop. com También realizamos capacitaciones In House personalizadas para empresas Con ruego de reenvío a Área Correspondiente Este mensaje fue enviado a creaeducacion.crea@blogger.com con fines informativos Para el retiro definitivo de la lista, responder con la frase "cancelar la suscripción" | 